вверх
О проекте
Информационный проект «Не́хта» выходит
в онлайн формат. Мы освещаем
события в Беларуси
Предложить новость
info@nexta.news
фото и видеоматериалы просим
выкладывать в «облака»
Поддержите проект
PayPal — @nextadonate
Яндекс — 410013138226458
Patreon — @nexta

Как “Dana Holdings” пытается избежать санкций Евросоюза

В 3 пакете санкций Европейского Союза наконец то появилась приближенная к Лукашенко и его семье нашумевшая компания ДАНА ХОЛДИНГЗ (Дана Астра). В Расследовании мы разберем попытки компании уйти из под удара

 

КАК “ДАНА ХОЛДИНГЗ” ПЫТАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ САНКЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА?

17 декабря 2020 года в Официальном журнале Европейского союза (Official Journal of the European Union) был опубликован список компаний, включенных в третий пакет санкций против режима Лукашенко.

Среди прочих там указана Dana Holdings/Dana Astra (адрес: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk 220114, Belarus; регистрационный номер Dana Astra: 191295361).

Данные Dana Astra полостью совпадают с данными зарегистрированного 22 января 2010 года под регистрационным номером 191295361 и находящегося по адресу: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 9, пом. 3 (кабинет 4) иностранного общества с ограниченной ответственностью “ДАНА АСТРА”, владельцами которого являются две кипрские компании: TRIWORST LIMITED (доля участия – 99%) и RODRICK LIMITED (доля участия – 1%). Очевидно, что вторая компания с долей участия в 1% является чисто технической и была введена в структуру участников ИООО “ДАНА АСТРА” исключительно с целью соблюдения требований законодательства Республики Беларусь, действовавших до 2016 года, согласно которым ООО не может иметь менее двух участников.

Данным расследованием мы хотим показать, кому принадлежит и кем управляется попавшая под санкции ЕС компания “ДАНА АСТРА”, а также как она пытается разорвать связь с «материнской» компанией “ДАНА ХОЛДИНГЗ”, чтобы последняя могла избежать санкций ЕС.

Это первая часть нашего расследование об «империи» братьев Каричей, хотя по результат этой части мы приходим к выводу, что, возможно, часть «империи» сербским бизнесменам уже не принадлежит.

 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ОФИСЫ КОМПАНИЙ TRIWORST LIMITED И RODRICK LIMITED?

Согласно данным кипрского реестра компаний, TRIWORST LIMITED была зарегистрирована 3 октября 2007 года и долгое время (c 12 июня 2014 года) находилась по адресу Arch. Makariou III Avenue, 66, CRONOS COURT, Flat 21, Nicosia, Cyprus. По этому же адресу до настоящего времени зарегистрирована компания DANA HOLDINGS LIMITED.

Однако 4 декабря 2020 года (т.е. в самом начале декабря) адрес TRIWORST LIMITED был изменён на другое здание в столице острова Никосии: Konstantinoupoleos, 4, Flat 101, Makedonitissa, Egkomi, 2413, Nicosia, Cyprus.

По этому же адресу в Никосии 4 декабря 2020 года была перерегистрирована вторая компания, владеющая 1%

ИООО “ДАНА АСТРА” – RODRICK LIMITED, хотя ранее она была зарегистрирована по адресу, отличному от адресов TRIWORST LIMITED и DANA HOLDINGS LIMITED: Arch. Leontiou 24, LEONTIOS COURT A, Flat 202, 2407, Nicosia, Cyprus.

Таким образом, с 4 декабря 2020 года у компаний TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED совпадают адреса регистрации.

 

КТО УПРАВЛЯЕТ КОМПАНИЯМИ TRIWORST LIMITED И RODRICK LIMITED?

Директорами компании TRIWORST LIMITED являются киприоты ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) и ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES). Кроме того, ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ на сегодняшний день является секретарём компании, и все эти изменения также были произведены совсем недавно – 4 декабря 2020 года.

Обратите внимание: у ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES), нового директора TRIWORST LIMITED, в качестве адреса места жительства указан тот же адрес, что и новые регистрационные адреса компаний TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED: Konstantinoupoleos, 4, Flat 101, Makedonitissa, Egkomi, 2413, Nicosia, Cyprus:

Возможно, это домашний адрес ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES), так как на Кипре компания может находиться по адресу жилого помещения.

На должности директоров TRIWORST LIMITED киприоты ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) и ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES) сменили двух других киприотов: ΑΝΝΑ ΗΛΙΑ (ANNA ILIA) и ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ (PANTELIS FOTIOU).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ (PANTELIS FOTIOU) был директором компании относительно недавно – с 15 апреля 2020 года, а вот ΑΝΝΑ ΗΛΙΑ (ANNA ILIA) настоящий «старожил» – была директором более 5 лет, с 11 марта 2015 года до 4 декабря 2020 года.

Информации о нынешнем директоре TRIWORST LIMITED – ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES) в открытых источниках нам найти не удалось, а вот о ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) информации довольно много.

Она возглавляет корпоративный отдел в кипрской юридической фирме Andys Polydorou LLC, а также обладает статусом адвоката на Кипре и является членом Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association). LOUKIA ANTONIOU специализируется на корпоративном праве, трастах, корпоративном управлении и сопутствующих услугах. Проще говоря, данная киприотка за деньги предлагает услуги номинального директора в кипрских компаниях своих клиентов.

Фотографию       LOUKIA       ANTONIOU       и       адрес       её       электронной        почты

(lantoniou@apolydorou.com) можно найти на сайте упомянутой выше юридической фирмы: https://apolydorou.com/loukiaantoniou/

Кипрский офис Andys Polydorou LLC располагается в Никосии по адресу: 20 Stasikratous

Steet, 3rd floor, Suite 301.

Кроме того, информацию о ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) также можно найти в справочнике адвокатов Кипра, размещённом на сайте Кипрской ассоциации адвокатов:

https://www.cyprusbarassociation.org/files/ANNOUNCEMENTS/DIARY/2021/(8).pdf

Вот она на 6 странице, 4 сверху:

Здесь указаны те же адрес офиса (Stasikratous 20, Suite 301), адрес электронной почты (lantoniou@apolydorou.com) и дополнительно офисные номера телефона (+357 22 677 037) и факса (+357 22 677 027).

Эти же господа ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) и ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ (ANGELOS PATSALIDES) 4 декабря 2020 года были назначены директорами второй компании RODRICK LIMITED:

Кроме того, ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) с 4 декабря стала секретарём компании RODRICK LIMITED:

Ранее директором компании RODRICK LIMITED с 11 сентября 2018 года по 4 декабря 2020 года была ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, а секретарём – компания SERVEU (SECRETARIAL) LIMITED:

Также упомянутая выше ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU) является одним из директоров и секретарём компаний SERVEU MANAGEMENT LIMITED и SERVEU (SECRETARIAL) LIMITED, которая и предоставляет услуги по администрированию кипрских компаний:

 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ КОМПАНИИ TRIWORST LIMITED И RODRICK LIMITED?

Основной вопрос, на который должно ответить наше расследование: кому принадлежат кипрские компании?

Нам удалось выяснить, что 4 декабря 2020 года TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED поменяли не только свои адреса, директоров, секретарей, но и своего единственного акционера! Но сначала немного истории.

С 3 октября 2007 года по 23 июня 2014 года единственным акционером TRIWORST LIMITED была кипрская компания HLB NOMINEES (CYPRUS) LIMITED (очевидно из названия – номинальный держатель акций, в английском праве его также именуют «трасти»), но в 2014 году акции передаются кипрской DANA HOLDINGS LIMITED (к ней мы ещё вернёмся в следующей части нашего расследования).

А теперь внимание! 4 декабря 2020 года акции в TRIWORST LIMITED передаются от DANA HOLDINGS LIMITED новой компании – ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING LIMITED из столицы Объединенных Арабских Эмиратов – города Абу-Даби (полный адрес регистрации: Al Maqam Tower, Level 34th & 35th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates):

Аналогичные изменения произошли и в RODRICK LIMITED: после нескольких номинальных держателей акций NICYCO (NOMINEES) LIMITED и SERVEU (NOMINEES) LIMITED, 16 июля 2014 года единственным акционером становится кипрская компания DANA HOLDINGS LIMITED:

Но 4 декабря 2020 года новым акционером RODRICK LIMITED становится та же компания из ОАЭ – ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING LIMITED:

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ!

Свободная экономическая зона Abu Dhabi Global Market (ADGM) была создана в 2013 году в Абу-Даби, столице

ОАЭ, и имеет свой реестр компаний, который доступен по адресу: https://www.adgm.com/publicregisters Что мы можем узнать из реестра о новом владельце TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED?

Компания ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING LIMITED была зарегистрирована как нефинансовая компания специального назначения (Non-Financial Special Purpose Vehicle) 17 февраля 2020 года (т.е. буквально в начале 2020 года):

Адрес такой же, как указан в кипрском реестре у акционера компаний TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED:

Директором и акционером указан некто Mr. Mostafa El-Tobgy:

Секретарём компании (т.е. тем, кто оказывает услуги по регистрации и обслуживанию компании) является ALPHA MANAGEMENT LIMITED:

Компания ALPHA MANAGEMENT LIMITED является корпоративным сервис-провайдером в СЭЗ Abu Dhabi Global Market, контактные данные её сотрудников можно найти по этой ссылке: https://www.alphamanagement.ae/about/

Наибольший интерес же представляет информация, кто является настоящим бенефициарным владельцем компании ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING LIMITED:

К сожалению, информация об истинных бенефициарных владельцах отсутствует в публичном доступе, однако во вкладке “Beneficial Owners” сказано, что такая информация была предоставлена 17 февраля 2020 года регистратору компаний Abu Dhabi Global Market, который считает её верной, аккуратной, полной и актуальной. Что ж, значит в рамках международного расследования по запросу соответствующих компетентных органов такая информация может быть предоставлена. Когда-нибудь мы обязательно об этом узнаем.

 

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

К каким выводам мы пришли в результате проведённого расследования?

  1. C 4 декабря 2020 года конечным владельцем заказчика строительства большого многофункционального комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта «Минск-1» стала компания из Объединенных Арабских Эмиратов – ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING LIMITED, которая формально принадлежит и управляется неким Mostafa El-Tobgy. Как раз в это время ЕС начал обсуждение третьего пакета санкций против режима Лукашенко. Возможно, это была попытка вывести компанию из-под ожидаемых санкций либо такая передача “ДАНА АСТРА” компании из ОАЭ была запланирована ещё раньше (дата регистрации нового владельца – 17 февраля 2020 года), но совпала по времени с введением санкций ЕС. Одно можно утверждать однозначно: с 4 декабря 2020 года ИООО “ДАНА АСТРА” формально больше не имеет связи с братьями Каричами и группой “ДАНА ХОЛДИНГЗ”.
  2. Между тем, 4 декабря 2020 года сменился не только конечный владелец кипрских TRIWORST LIMITED и

RODRICK LIMITED (вместо DANA HOLDINGS LIMITED – эмиратская ENTERPRISE DEVELOPMENTS HOLDING

LIMITED), но и регистрационные адреса, директора и секретари указанных компаний. При этом новый адрес

для обеих компаний (Konstantinoupoleos, 4, Makedonitissa, Egkomi, Nicosia) был выбран «уникальным» – по всей видимости, он действительно является местом жительства одного из новых директоров, и по этому адресу нам не удалось найти других зарегистрированных там компаний. Напомним, что ранее адреса TRIWORST LIMITED и DANA HOLDINGS LIMITED совпадали. Таким образом мы приходим к выводу, что данные изменения были сделаны исключительно с целью «развязать» очевидную связь с DANA HOLDINGS LIMITED.

  1. В пользу изложенных в п. 1 и п. 2 предположений о целенаправленном разрыве связи с DANA HOLDINGS LIMITED говорит тот факт, что хотя в списке ЕС попавшие под санкции компании указаны как Dana Holdings/Dana Astra, полные регистрационные данные приведены только в отношении одной из них – ИООО “ДАНА АСТРА”. Это даёт владельцам Dana Holdings формальное право утверждать, что санкции распространяются только на одну их компанию – ИООО “ДАНА АСТРА”.
  2. В новый санкционный список ЕС должны быть в обязательном порядке включены как минимум следующие юридические лица:ООО “ДУБАЙ ВОТЕР ФРОНТ” (бывшая “БЕЛИНТЕ-РОБА”) – регистрационный номер 190527399, адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 9, пом. 10 (кабинет 34);ООО “ЭМИРЭЙТС БЛЮ СКАЙ” (бывшая “ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ”) – регистрационный номер 191061449, адрес: Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 9, пом. 3 (кабинет 9);

    Кипрская DANA HOLDINGS LIMITED – регистрационный номер ΗΕ 319556, адрес: Arch. Makariou III Avenue, 66, CRONOS COURT, Flat 21, Nicosia, Cyprus;

  1. Кипрская юридическая фирма Andys Polydorou LLC, её сотрудник ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (LOUKIA ANTONIOU), обладающая статусом адвоката на Кипре, а также возглавляемые ею компании SERVEU MANAGEMENT LIMITED и SERVEU (SECRETARIAL) LIMITED находятся в юрисдикции Европейского Союза, а значит должны незамедлительно прекратить оказание каких-либо услуг компаниям TRIWORST LIMITED и RODRICK LIMITED в связи с включением ИООО “ДАНА АСТРА” в санкционный список ЕС. Мы безусловно, направим соответствующую информацию в регулирующие органы Республики Кипр и Европейского союза.

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ……

 

В заключении добавим выписки (историю)

RODRICK LIMITED

RODRICK LIMITED - Extract (Historical)

 

TRIWORST LIMITED

TRIWORST LIMITED - Extract (Historical)

 

Author avatar
Редакция онлайн проекта
https://nexta.news
Беларусские новости из независимых источников. Пишем о Беларуси в призме новостной повестки телеграм-каналов страны. Новости последнего часа. Белорусская лента новостей из проверенных источников, обновляемая в режиме реального времени

1 кмнтр.

  1. […] Почему компания приняла такое решение, она не объяснила. Но известно, что из-за связи с Лукашенко Dana Holdings попала в третий пакет санкций ЕС..(и уже пытается уйти от санкций Евросоюза) […]

КОММЕНТАРИИ

Ваш адрес email не будет опубликован.